1. 경영관리

1. 경영관리
정관(EOM-경-0100)	이사회 규정(EOM-경-0200)	감사규정(EOM-경-0400)	감사업무시행 규칙(EOM-경-0401)	사고보고 규칙(EOM-경-0402)

부서	기획 조 정 실	제정	85.3.15	표준번호	EOM-경-0200	1/4
기능	경 영 관 리	개 정	1) 91.11,1 2) 94, 6.1
제목	이사회규정

목 차

적 용 범 위

1. 적용범위

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도로 정하는 내용을 제외하고는 이 규정에 정하는 바에 의한다.

2.목적

법령 및 정관에 의한 이사회의 구성과 그 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

3.구성

3.1 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

3.2 이사회는 필요시 간사 1명을 두고 대표이사가 임명한다.

4. 임무

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 및 회사경영의 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.

5.소집

5.1 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때 또는 이사3명 이상의 요청이 있을 때 대표이사가 소집하며, 회의개시일 1일 전까지 개최일시와 장소를 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 이의 기간을 단축할 수 있다.

5.2 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

5.3 대표이사 유고시에는 대표이사가 선임한 이사의 순으로 회의를 소집한다.

6.의장

이사회의 의장은 대표이사가 되며 대표이사 유고시에는 제5.3항에 의한 회의 소집권자가 대행한다.

7. 의결방법

7.1 이사회는 재적()1사 과반수의 출석으로 성립되며 출석이사 과반수의 찬성으로 의결한다 .

7.2 이사회 소집절차의 통지에 빠짐이 있으면 이사회 의결은 무효이지만 그 이사가 출석해도 의결결과에 영향이 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 유효하다.

7.3 이사회의 의결 사항에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없으며 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사전원의 수와 출석이사의 의결 권의 수에 산입하지 아니한다.

7. 4 대표이사는 회의 부의사항중 간이한 사항 또는 필요하다고 인정되는 사항은 서면으로 이사의 동의를 얻어 집행할 수 있다.

8. 부의 사항

8.1 이사회의 부의사항은 다음 각호와 같다.

8.1.1 주주총회의 소집

8.1.2 대표이사의 선임

8 1.3 지배인의 선임과 해임

814 지점 , 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지

8.1.5 이사와 회사간의 거래의 승인

8.1.6 신주의 발행

8.1.7 사채의 발행

8.1.8 영업 보고서 및 재무제표의 승인

8.1 9 준비금의 자본 전입

8.1.10 법령 및 정관에서 정한 사항과 주주총회에서 위임한 사항

8.1.11 기타 대표이사 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

11.3 대표이사는 이사회가 인정하는 한도 내에서 신규 제정할 수 있다. 다만, 경영상의 중요사항이나이사회에 부의되어야 할 사항은 이사회의 승인을 얻어야 한다.

12. 사후승인

긴급한 사항으로 이사회를 개최할 여유가 없을 때 대표이사는 이를 집행하고이사회의 사후승인을 얻어야 한다.

13. 의 사 록

13.1 이사회의 의사 경과와 결과는 그 주요 요지를 간사가 의사록에 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 후 날인 또는 서명하여야 한다.

13.2 의결에 참가한 이사로서 이의가 의사록에 기재되지 아니한 자는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다.

13.3 의사록은 간사가 소속한 부서에 비치한다.